kara para aklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen organize suç ağına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli yürütülen operasyon kapsamında Yalova, İstanbul ve Ağrı illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi....

Nevşehir merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında Yalova’nın da bulunduğu 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaklaşık 6 ay süren teknik ve mali takibi sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda 91 şüpheli gözaltına alınırken, suç gelirinin yaklaşık 10 milyar TL’lik para trafiğine ulaştığı ortaya çıktı.

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, dolandırıcılık, kara para aklama ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kütahyalı emniyetteki ifadesinde "Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok"...

Kara para aklama, terörün finansmanı ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen 200 bin TL ve üzeri para transferlerinde açıklama zorunluluğu, yılbaşında uygulanmaya başlanmadı. Reuters’a konuşan kaynaklar, söz konusu düzenlemenin henüz hayata geçirilmediğini ve uygulamaya ilişkin teknik çalışmaların devam ettiğini aktardı.