313 MİLYONLUK VURGUNUN YALOVA AYAĞI ÇÖKERTİLDİ

İstanbul merkezli olarak 12 ilde eş zamanlı düzenlenen dev forex operasyonunda, aralarında Yalova’nın da bulunduğu illerde faaliyet gösteren organize bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları tuzağa düşüren şebekenin 313 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği, operasyonda 48 şüphelinin yakalandığı ve yaklaşık 120 milyon liralık mal varlığına el konulduğu açıklandı.

Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Yürütüldü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul, Yalova, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya ve Siirt illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 59 şüpheliden 48’i düzenlenen baskınlarda yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte Sitelerle Vatandaşları Tuzağa Düşürdüler

Dosyada yer alan bilgilere göre şüphelilerin, BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN gibi kamuoyunda güvenilirliği yüksek kurumsal firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak sahte web siteleri oluşturdukları belirlendi. Vatandaşların bu sahte siteler üzerinden işlem yapmalarını sağlayan şebekenin, forex yatırımı ve çeşitli finansal vaatlerle yüksek kazanç vaadi sunduğu, mağdurlardan elde edilen paraların ise farklı hesaplar üzerinden yönlendirildiği tespit edildi.

Kara Para İstanbul Kapalıçarşı Üzerinden Aklanmış

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise kara para aklama yöntemi oldu. Güvenlik birimlerinin tespitlerine göre, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların izini kaybettirmek amacıyla İstanbul Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden aklanmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin, farklı isimler ve şirketler üzerinden döviz işlemleri gerçekleştirerek suç gelirlerini sisteme soktukları belirlendi.

Yalova Ayağı Mercek Altında: Para Trafiği ve Taşınmazlar İnceleniyor

Soruşturmanın Yalova ayağında, şüphelilerin örgüt içerisindeki para transferi, yönlendirme ve dağıtım rolleri detaylı şekilde inceleniyor. Özellikle son dönemde Yalova’daki bazı taşınmazların şüpheli şekilde el değiştirmesi, dosyanın derinleştirilmesine neden oldu.

Yetkililer, Yalova bağlantılı mali hareketlerin örgütün finansal yapısında önemli bir yer tuttuğunu değerlendiriyor.

120 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 120 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

El konulan varlıklar arasında:

• 1 döviz bürosu
• 9 mesken
• 4 daire
• 14 arsa
• 2 depo
• 11 otomobil
• 6 motosiklet bulunuyor.

Lüks Yaşamları Dikkat Çekti

Soruşturma kapsamında şüphelilerin suç gelirleriyle lüks otomobiller satın aldıkları, yüksek değerli gayrimenkullere yatırım yaptıkları ve göze çarpan bir yaşam standardı sürdürdükleri tespit edildi. Yetkililer, örgütün kazançlarını uzun süre gizleyebilmek için profesyonel yöntemler kullandığını belirtti.

Operasyonun İkinci Dalgası Gündemde

Yetkililerden alınan bilgilere göre soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Dosyaya Yalova bağlantılı yeni isimlerin eklenebileceği, deliller doğrultusunda ikinci dalga operasyonun da gündemde olduğu ifade edildi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı kararlarının çıkabileceği belirtiliyor.